Issue

Vol. 2 No. 2 (2022)

Digital Economy

Criminal confrontation of cryptocurrency use in the financing of terrorism

https://doi.org/10.54873/jolets.v2i2.12
Dr. Khaled Nour
Lecturer, Faculty of Law, Helwan University

Corresponding Author(s) : Dr. Khaled Nour

drkhalednoour@gmail.com

Journal of Law and Emerging Technologies, Vol. 2 No. 2 (2022)

Abstract

As a natural result of the rapid technical development, blockchain technology has emerged, and has imposed itself on the technology revolution in the field of secure transactions, because it contains a decentralized database consisting of a set of interconnected, sequential and encrypted blocks containing within it data and information that are difficult to penetrate. 


So-called cryptocurrencies, led by Bitcoin as the first practical application of blockchain technology, emerged in 2008 by Japanese inventor Satoshi Nakamoto.  


Like any new, cryptocurrencies have not only carried positive features with them, but they have produced some disadvantages, the most important of which is their illegal use for the purpose of committing some crimes, such as the financing of terrorism, as the technology used to deal with these currencies hides the true identity of the motive and recipient behind a digital code. 


Therefore, cryptocurrencies are one of the most prominent contemporary challenges facing national security, as these crimes have harmful effects on all aspects of economic, social, political and security life, because terrorist organizations rely on them for financing, support, training, recruitment and implementation, which may represent a backdrop for financing away from the eyes of control and monitoring of financial flows through central banks, after the state undermined traditional financing operations for terrorism and organized crime in general. 


For all this, it has become necessary to develop new legal legislation and strategic plans that include legal and security thinking and methods different from those that were developed to confront traditional crimes, with the help of all the findings of scientific research in this technical field and the creation of the appropriate climate to achieve the greatest benefit from the application of these strategies, to address the phenomenon of illegal circulation of cryptocurrencies.

Keywords

Criminal Confrontation Cryptocurrencies Terrorist Financing المواجهة الجنائية العملات المشفرة تمويل الإرهاب
Nour, K. (2022). Criminal confrontation of cryptocurrency use in the financing of terrorism. Journal of Law and Emerging Technologies, 2(2), 79–152. https://doi.org/10.54873/jolets.v2i2.12
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX
References
  1. أبوالقاسم محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري: أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، 1419هـ، ط1، مادة (نقد)، ج 2.
  2. عثمان بن علي بن محجن فخر الدين الزيلعي: تبين الحقائق، المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة، 1313ه، ط1، ج1.
  3. علاء الدين أبوبكر بن سعود الكاساني: بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1406هـ - 1986م، ط2،ج 6.
  4. القاموس المحيط: الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت.
  5. لسان العرب: ابن منظور، الطبعه الثانية، دار المعارف، بيروت.
  6. محمد أمين بن عبد العزيز ابن عابدين: حاشية ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، 1412هـ - 1992م، ط3، ج 32.
  7. محمد بن احمد بن عرفة: حاشية الدسوقي، دار الفكر، بيروت، ج 3.
  8. محمد بن أحمد عليش المالكي: منح الجليل، دار الفكر، بيروت- لبنان، 1409هـ - 1989م، ج 4.
  9. معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عمر، عالم الكتب، بيروت 1429هـ طبعة 1، 2
  10. المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، 2/682.
  11. أحمد إبراهيم مصطفى: واجبات ومسؤوليات الشرطة في إطار قانون مكافحة الإرهاب، مجلة كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة، العدد الأربعون، مارس 2019م.
  12. أحمد السيد لبيب إبراهيم: الدفع بالنقود الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009م.
  13. أحمد جاد منصور: التقنيات الحديثة واستخدامها في المجال الأمني، مجلة كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة، الإصدار الخمسون، مطابع الشرطة، 2014م.
  14. أحمد حسين منصور حسين: النظام القانوني والأمني الدوليين لمكافحة الإرهاب، دار النهضة العربية، الطبعة الأولي 2021م.
  15. أحمد عبد الحي شفيق: العملات الافتراضية الإلكترونية وأثرها على الاقتصاد والأمن، بحث مقدم بدبلوم مكافحة الجريمة المعلوماتية، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة المصرية،2018م.
  16. أحمد عمر حسن: البتكوين عملة شرعية أم احتيالية، مجلة الاقتصاد والمحاسبة، العدد 667، يناير 2018م.
  17. أحمد فتحي سرور: الجرائم الإرهابية في القانون المصري وفقا للمعايير الدولية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2018م.
  18. أحمد هشام قاسم النجار: العملات الافتراضية المشفرة: دراسة اقتصادية، شرعية، محاسبية، رسالة ماجستير، المعهد العالي للدراسات الإسلامية، الاردن، 2018م.
  19. أشرف توفيق شمس الدين: مخاطر العملات الافتراضية في نظر السياسة الجنائية، كتاب وقائع المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة، تحت عنوان" العملات الإفتراضية في الميزان، يومي الثلاثاء والأربعاء 16و17 إبريل 2019م. DOI: https://doi.org/10.21608/espesl.2019.214475
  20. بهاء حلمي بطرس: الإطار القانوني والإجرائي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك والمؤسسات المالية، مجلة كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة، العدد السادس والثلاثون، مارس 2017م.
  21. تامر محمد الدمياطي: التأمين الإجباري من الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، القاهرة، دار النهضة العربية، 2019م.
  22. جوشوا بارون، أنجيلا أوماهوني، وآخرون: تداعيات العملة الافتراضية على الأمن القومي، مؤسسة راند، كاليفورنيا، 2015م.
  23. خالد محمد نور عبد الحميد الطباخ: توظيف التعليم الإلكتروني في مواجهة الإرهاب الإلكتروني الدولي (رؤية أمنية قانونية)، مجلة كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة، العدد (42) مارس 2020م.
  24. خالد محمد نور عبد الحميد الطباخ: الدوافع المؤدية للإرهاب وأثرها على الأمن والاقتصاد، مجلة الأمن العام، العدد (46) يوليو 2019م.
  25. عادل عبد الصادق: الصراع الإلكتروني وتحولات الأمن العالمي، المركز العربي للفضاء الإلكتروني، القاهرة.
  26. عبد اللطيف حاجي صادق: أثر سد الذرائع في التعامل بالعملات الافتراضية البتكوين أنموذجا، بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، العدد (116) لسنة 2019م
  27. علاء العطار: الأعماق المظلمة للإنترنت (الشبكة العميقة)، المركز الوطني للأبحاث واستطلاع الرأي، 9 مايو 2015م
  28. عمار ياسر محمد البابلي: الأساليب الفنية لرصد نشاطات الإرهاب عبر الإنترنت، مجلة كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة، القاهرة العدد (42) مارس 2020م.
  29. عمار ياسر محمد البابلي: الآليات الحديثة لحماية وتأمين نظم المعلومات وآثارها على المنظومة الأمنية، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة، القاهرة، 2018م.
  30. عمار ياسر محمد البابلي: الأمن السيبراني ومحاربة صناعة الإرهاب، مجلة كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة، العدد الأربعون، مارس 2019م.
  31. فادي توكل: التنظيم القانوني للعملات المشفرة "البتكوين"، دار النهضة العربية، 2019م
  32. محمد إبراهيم محمود الشافعي: الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003م.
  33. محمد حسن عثمان حسين: التعليم الإلكتروني بين الواقع وتحديات المستقبل، بحث مقدم إلى مؤتمر " مستقبل التعليم الإلكتروني رؤية نحو التطوير" جامعة بني سويف، القاهرة، الفترة من 26- 28 فبراير 2019م.
  34. محمد مختار جمعة: ضلالات الإرهابيين وتفنيدها، وزارة الأوقاف المصرية، 2017م.
  35. محمد عبد العزيز إسماعيل السيد (محمد الغول): أثناء مناقشة المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م، أعمال مضبطة الجلسة الحادية والثلاثين 10فبراير 2020م.
  36. محمود رفعت محمد إبراهيم: تقويم مناهج التدريب الأمني وأثره على مواجهة الجرائم المستحدثة، دراسة تطبيقية على الفرق الأساسية بمعهد تدريب ضباط الشرطة، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة، 2019م.
  37. مراد رايق رشيد عودة: العملات الافتراضية تكييفها الفقهي وحكم التعامل بها، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المجلد 52 العدد 189 يونيو 2019 م.
  38. مريم محمود: الفقاعة السعرية؛ مخاطر اقتصادية لاعتماد الدول على العملات الافتراضية، (تحليلات المستقبل)، مجلة اتجاهات الأحداث، العدد (24) نوفمبر – ديسمبر 2017م. DOI: https://doi.org/10.12816/0059679
  39. نبيل أحمد حلمي: الإرهاب الدولي وفقًا لقواعد القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، ط 1998م.
  40. هايدي عيسى حسن علي حسن: الحاجة لمظلة تشريعية لمارد الدفع الرقمي الحاضر والمستقبل، كتاب وقائع المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة، تحت عنوان" العملات الافتراضية في الميزان، يومي الثلاثاء والأربعاء 16و17 إبريل 2019م.
  41. هناء قرباطي- أسامة دمحون: توظيف البيانات الضخمة في الشركات التقنية وخصوصية المستخدم، دراسة تحليلية لاستخدام جوجل وفيس بوك، جامعة 8 ماي 1945، قالمة، الجزائر، 2017م.
  42. وليام ج " روتوبل ": ما وراء التدريب والتنمية: أحدث إستراتيجيات تحسين الأداء البشرى، عرض وتلخيص علاء أحمد، مجلة كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، العدد الرابع، القاهرة، 1997م.
  43. يامن محمد زكي منيسي: القوانين الدستورية ومكافحة الإرهاب، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية 2016.
  44. أمين محمد: مصر وبريطانيا تتفقان على تطوير آليات مكافحة الإرهاب، منشور في 16/1/2016م. الموقع الإلكتروني: www.iinanews.com
  45. حسام الدين عطار: البتكوين عملة افتراضية )آمنة( لغسيل الأموال والأعمال المشبوهة"، موقع ساسة بوست منشور في 14 2015 / 9/ متاح على الرابط: /http://www.sasapost.com/opinion/alpetkoan-virtual-currency
  46. حسن محمد مصطفي: دور عملة "البتكوين" في تمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية، صحيفة حفريات تصدر عن مركز دال للأبحاث والانتاج الإعلامي، 35 شارع إسراء المهندسين- ميدان لبنان- الجيزة- مصر.- www.hafryat.com
  47. كريستينا كورزيدلوسكي: العملات الافتراضية وتمويل الإرهاب، إعداد وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات، منشور على شبكة الإنترنت بتاريخ: 10ابريل2019، متاح على الرابط: https://smtcenter.net/archives/slider/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D
  48. نسرين فوزي اللواتي: العملات الافتراضية، الجيل القادم من أساليب تمويل الإرهاب، مجلة العصر، 2/ 10 / 2015، متاح على الرابط الآتي: EUsnz1/gl.goo/:http
  49. البتكوين: أداة داعش لتمويل نشاطه الإرهابي في العراق والعالم، مقال منشور على شبكة الإنترنت، متاح على الرابط:
  50. http://almasalah.com/ar/news/168217/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9
  51. الإفتاء تواجه «البتكوين»: عملة تمويل الجماعات الإرهابية: مقال منشور على شبكة الإنترنت يوم الإثنين، 18 مارس 2019، متاح على الرابط التالي: http://www.soutalommacom/Article/
  52. Blanton Thomas: Know the Risks of Crypt currencies, Kiplinger’s Personal Finance,Vol. 71,Issue 12, 2017.
  53. J. Gregory Cloward and Brett L. Abarbanel : "In-Game Currencies, Skin Gambling, and the Persistent Threat of Money Laundering in Video Games." UNLV Gaming Law Journal 10.1, 2020.‏
  54. Darrell M. West: The State of the Mobile Economy, 2014 Its Impact and Future (Washington: Center for Technology Innovation Brookings, September 2014.
  55. David Chaum : Blind Signatures for Untraceable Payments, in David Chaum, Ronald L. Rivest, and Alan T. Sherman, eds., Advances in Cryptology: Proceedings of Crypto 82, Berlin: Springer-Verlag, 1983. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4757-0602-4
  56. David LEE Kuo Chuen: Handbook of Digital Currency: Bitcoin, Innovation, Financial Instruments and Big Data, Elsevier, 2015.
  57. Quinton David: Dash Cryptocurrency; Why Dash Digital Currency Is the Ceyptocurrency of the Future and How You Can Profit from It, Create Space Independent Publishing platform, USA, 2018.
  58. Thais DE-OLIVEIRA-SARDA: The dark side of the internet: a study about representations of the deep web and the Tor network in the British press. PhD Thesis. Loughborough University, 2020.
  59. Donald J. Trump : National Strategy for Counterterrorism of the United States of America, September 2019.
  60. Ittay Eyal and Emin Gun Sirer: Majority is not enough: Bitcoin mining vulnerable, pp. 436-454, In International conference on financial Cryptography and data security, November 2013. Available at: https://www.researchgate.net/publication/258224002_Majority_Is_Not_Enough_Bitcoin_Mining_Is_Vulnerable DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-45472-5_28
  61. Jonathan Galea: The effect of Bitcoin on money laundering law, University of Malta, 2015.‏
  62. Gary JANCHENKO, Paullet KAREN, And Frank Hartle: Introducing The Deep And Dark Web Into Higher Education Pedagogy: An Exploratory Study. Issues In Information Systems 21.1, 2020.‏
  63. A. Jeffries: New York Considers Creating a 'BitLicense' for Bitcoin Businesses, 2014.
  64. Tom KEATINGE, David CARLISLE and Florence KEEN: Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses, Directorate general for internal policies policy department for citizens' rights and constitutional affairs, 2018. available at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604970/IPOL_STU(2018)604970_EN.pdf
  65. Andrew M. LINDNER and Tongtian XIAO: Subverting Surveillance or Accessing the Dark Web? Interest in the Tor Anonymity Network in US States, 2006–2015. Social Currents 7.4, 2020.‏ DOI: https://doi.org/10.1177/2329496520919165
  66. William J. Luther: Cryptocurrencies, Network Effects, and Switching Costs, Contemporary Economic Policy, Vol. 34, Issue 3, 2016 DOI: https://doi.org/10.1111/coep.12151
  67. Monique Mann and Ian Warren: The digital and legal divide: Silk Road, transnational online policing and Southern criminology, In book: The Palgrave Handbook of Criminology and the Global South, Palgrave Macmillan, January 2018 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-65021-0_13
  68. Matthew Levitt and Michael Jacobson : The Money Trail: Finding, Following, and Freezing Terrorist Finances, November 2008, Published in 2008 in the United States of America by the Washington Institute for Near East Policy.
  69. Sean McLeod: Bitcoin: The utopia or nightmare of regulation. Elon L. Rev. 9, 2017.
  70. Anthony MINNAAR: Online "underground" marketplaces for illicit drugs: the prototype case of the dark web website 'Silk Road", Acta Criminologica: African Journal of Criminology & Victimology 30.1, 2017.‏ DOI: https://doi.org/10.1016/S1353-4858(17)30075-2
  71. Jennifer Callen-Naviglia: The Technological, Economic and Regulatory Challenges of Digital Currency: An Exploratory Analysis of Federal Judicial Cases involving Bitcoin, Robert Morris University, 2017.‏
  72. Tomo Iwamora: Feature-Orgasnized Sparsense for Efficient Face Recognition from Multiple Poses, In Proceedings of International Conference of Independent Component Analyses Compressive Sampling Wavelets Neural Net Biosystems and Nanoengineering, Maryland, USA, doi: 10.111712.2018423/, May 2013. DOI: https://doi.org/10.1117/12.2018423
  73. Van Hout, Marie Claire, and Tim Bingham: Surfing the Silk Road: A study of users’ experiences." International Journal of Drug Policy 24.6, 2013.‏ DOI: https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2013.08.011
  74. Van Hout, Marie Claire, and Tim Bingham: Responsible vendors, intelligent consumers: Silk Road, the online revolution in drug trading." International Journal of Drug Policy 25.2 , 2014.‏ DOI: https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2013.10.009
  75. Martin Vejacka: Basic concepts about virtual currencies, Journal of Economy, Business and finance, 2017.
Read More
Author biographies is not available.
Crossref
Scopus
Google Scholar
Europe PMC
Share |
Download this PDF file
PDF (العربية)
Statistic
Read Counter : 259

Downloads

Download data is not yet available.